Best Security Software for Your PC in 2024
16 июля, 2024
Меню
Члены организованной преступной группировки, занимавшейся преступными махинациями с банковскими картами, находятся под следствием. Их дело уже направили в суд сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
Как сообщили в ведомстве, трое молодых людей 18, 21 и 22 лет, уроженцы Кишинева и Унген, разработали преступную схему. По ней они работали с декабря 2021 по февраль 2022 года.
Члены ОПГ от имени четырех крупных молдавских банков совершали телефонные звонки клиентам, представляясь сотрудниками службы безопасности. Они сообщали о том, что кто-то пытается снять с их счета деньги. Кроме того, преступники даже называли вымышленное имя предполагаемого мошенника.
В прокуратуре рассказали, что в качестве решения проблемы подозреваемые предлагали потерпевшим предоставить конфиденциальную банковскую информацию: дату рождения, пароль карты и CVV-код, в том числе и коды, полученные по СМС, для совершения транзакций. Преступники сообщали о необходимости внесения денежных средств на другой более безопасный счет или блокировки банковской карты. После этого, они рассылали фейковые сообщения о том, что карта потерпевшего успешно заблокирована.
Правоохранители выяснили: когда конфиденциальные данные поступали к подозреваемым, они получали доступ к счетам на сайтах банков или в приложениях. После этого они переводили деньги на другие банковские счета родственников или знакомых. Также в некоторых случаях им удавалось снимать денежные средства, используя функцию «Наличные по коду», которую предлагают банки. Она позволяет добывать наличные из банкоматов без карты. Сообщается, что после совершения ряда махинаций, молодые люди переводили деньги на счета в криптовалюте. Когда жертвы замечали подозрительное поведение обвиняемых, они оповещали об этом банк, но крупные суммы уже были списаны со счетов.
Всего от преступной деятельности молодых людей пострадало 9 человек. Нанесенный ущерб оценивается в 175 000 леев.
Обвиняемые не признали своей вины. Однако показания потерпевших и совокупность доказательств, предоставленных сотрудниками правоохранительных органов, доказывают причастность молодых людей к преступной деятельности. Им грозит до 6 лет лишения свободы.
Правоохранители призывают граждан внимательнее относиться к подозрительным телефонным звонкам и не предоставлять конфиденциальной информации ненадежным собеседникам.
