Допрошено более 100 свидетелей: три человека подозреваются в уклонении от уплаты налогов

Прокуроры задержали директора и бывших сотрудников двух компаний, занимающихся торговлей фруктами, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов на сумму около миллиона леев. 

По данным следствия, уголовное дело, состоящее из 37 томов, поступило в ПБОПОД в конце 2021 года. Прокуроры допросили более 100 человек и составили почти 200 экспертных заключений.

«В отношении двух компаний проведено расследование: их директор является учредителем нескольких компаний. В деле также фигурируют бухгалтер и помощник. В 2015-2016 годах в документах о покупке и в Декларации о подоходном налоге они указали заниженные суммы и вымышленные имена сельхозпроизводителей в Центре республики и в Кишиневе, у которых они, якобы, приобрели товары. С другой стороны, также были указаны несуществующие хозяйственные расходы. Таким образом, они избежали уплаты в госбюджет этой внушительной суммы в виде налогов и пошлин», — отмечается в справке.

В то же время, по ходатайству ПБОПОД на имущество фигурантов дела — офис, гараж и две машины,  был наложен арест с целью возможной конфискации.

Подозреваемым грозит штраф в 350 тысяч леев, либо 5 лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 2 до 5 лет. Двум предприятиям грозит до 800 000 леев штрафа с лишением права осуществлять определенную деятельность, а в особом случае даже их ликвидация.