Best Security Software for Your PC in 2024
16 июля, 2024
Меню
Румынская преступная группа Sandu Syndicate («Синдикат Санду») обманным путем получила государственные льготы от штата Калифорния, причинив ущерб на сумму более $5 млн, пишет digi24.ro.
В ходе обысков полиция изъяла у членов банды деньги, золото, дорогие автомобили и ценные часы.
ФБР предъявило обвинения 14 гражданам Румынии. Сообщается, что в с июля 2020 по август 2022 года обвиняемые получили от штата Калифорния множество необоснованных пособий по безработице.
«Синдикат Санду» занимался масштабной фальсификацией документов, чтобы обосновать получение пособий, в том числе используя подставных лиц. Более того, в начале реализации схемы члены группировки рекламировали ее среди соотечественников. Они прямо заявляли, что предлагают присоединиться к возможности обокрасть калифорнийский бюджет, если те согласятся поучаствовать в схеме.
По данным правоохранителей, они датировали заявления задним числом или изменяли их, указывая более раннюю дату начала безработицы, чтобы получить дополнительный доход.
Лидер группировки был задержан в США в марте 2023 года. В ноябре задержали троих его подельников. Следствие проходило при содействии правоохранительных органов Румынии, где в рамках этого дела также были осуществлены оперативно-розыскные мероприятия.
По результатам обысков, проведенных в Румынии, были изъяты крупные суммы денег, автомобиль стоимостью около $105 тысяч, около 300 граммов золотых украшений, часы, оценочная стоимость которых составляет $55 тысяч (еще 3 — стоимостью по $15,5 тысяч), 24 номерных знака, которые были украдены в США, документы, имеющие отношение к делу и оружие.
