Rise: Мошенник из Румынии завладел имуществом Плахотнюка

Власти Кишинева и Бухареста уже много лет разыскивают двух беглых бизнесменов, подозреваемых в мошенничестве, отмывании денег и коррупции.

Первым является ни кто иной, как беглый олигарх Владимир Плахотнюк, который скрывается от системы правосудия Республики Молдова более четырех лет. В отношении Плахотнюка, находящегося под санкциями ЕС и США, ведется расследование по шести уголовным делам, сообщает rise.md.

Второй беглец — менее известный румынский бизнесмен. Речь идет о 53-летнем Андрее Богдане Георгиу, который семь лет скрывался от румынского правосудия. Он покинул Румынию до того, как был осужден за коррупцию и получил молдавское гражданство по поддельным документам.

Георгиу, сын бывшего посла в Ватикане, был связующим звеном между семьей Плахотнюка и несколькими лицами в Румынии, работавшими в офшорных компаниях. По мнению правоохранителей, эти компании использовались олигархом как прикрытие для отмывания крупных сумм денег.

Сотрудничество двух беглецов внезапно прекратилось в 2019 году, после того как Плахотнюк потерял власть в Кишиневе и исчез из страны. Затем Георгиу и румынские злоумышленники пытались завладеть имуществом Плахотнюка, а семья Плахотнюка обвинила их в мошенничестве. Юридический конфликт между ними разворачивался на Кипре и в Дубае.

Ранее Георгиу был объявлен в розыск.

«Поскольку была получена информация о том, что он покинул территорию Румынии, 13 января 2017 года Окружной суд Бухареста выдал европейский ордер на арест и международный запрос на арест преследуемого лица», — сообщили представители румынской полиции.

Всего через пять дней после решения суда Георгиу учредил в Республике Молдова финансово-консалтинговую компанию Bogdan Consulting SRL. Георгиу шесть лет находился в окружении Плахотнюка, который тогда был на пике политической и финансовой славы.

Румынский беглец становится гражданином Молдовы 17 мая 2017 года, а затем меняет удостоверение личности. Сначала 24 мая он отказывается от своего имени Богдан, а 16 июня меняет фамилию с Георгиу на Мунтяну, став таким образом Андреем Мунтяну.

Приобретение гражданства было проверено в 2017 году Службой информации и безопасности Республики Молдова, но СИБ не нашел ничего подозрительного. На тот момент фотография Георгиу и дата его рождения уже были опубликованы в румынском списке самых разыскиваемых преступников. Для получения гражданства Георгиу представил справку о несудимости, хотя на тот момент уже был судим.

Нарушения были обнаружены только четыре года спустя, в 2021 году, когда молдавская прокуратура начала расследование в отношении румынского беглеца и по другим преступлениям.

«Создание или руководство преступной организацией, шантаж, мошенничество, отмывание денег, осуществленное в особо крупных размерах», — заявили правоохранители.

Новые обвинения были напрямую связаны с делом «Банковское мошенничество», которое в последнее десятилетие подорвало финансовую систему Кишинева и в котором Плахотнюка также обвиняли в том, что он был одним из крупнейших бенефициаров.

Семья Плахотнюка обвинила нескольких румын во главе с Георгиу в том, что они предали их доверие и лишили их собственности. В портфеле этих подставных компаний был крупный проект недвижимости в Испании и роскошная яхта стоимостью более 80 миллионов долларов.

Судебный процесс между двумя сторонами дает глубокое представление о секретном мире оффшорных финансовых услуг. Фактически судилась с мошенниками жена Плахотнюка.

Семье Плахотнюка посоветовали, как скрыть свои активы с помощью оффшорного механизма, в котором несколько участников были названы бенефициарами и номинальными директорами. Первым кандидатом была Иляна Михаэла Бурча, 46 лет, бухгалтер, проживающая возле Бухареста. Она была связана с Георгиу.

Бухгалтер Бурча была названа бенефициаром документов и подставной компании, через которую Плахотнюк стал владельцем яхты Honor стоимостью почти 50 миллионов евро, оспариваемой обеими сторонами. В документах бенефициаром испанской собственности был 71-летний Георгий Чезар Кирияк. Обоих обвинили в мошенничестве. Бурча призналась, что сотрудничала с женой Плахотнюка. Кирияк заявлял, что недвижимость принадлежит ему, что он успешный человек.

Подписывайтесь на наш TELEGRAM, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей.