На КПП Леушены задержали второго фигуранта дела о банковском мошенничестве

На КПП Лешены 9 января задержали второго фигуранта дела о банковском мошенничестве. Как сообщает Pulsmedia.md, речь о 44-летнем Анатолии Блонски, который также является доверенным лицом бывшего депутата-демократа Владимира Андронаки.

«Мужчину обвиняют в причастности к отмыванию денег в интересах преступной организации. Действия выражались в конвертации и переводе финансовых средств на сумму 600 000 евро, полученных преступным путем от Banca de Economii SA в ноябре 2014 года, которые после серии подозрительных операций и переводов на счета компаний-нерезидентов и компаний резидентов были введены в оборот Молдовы.

В марте 2023 года уголовное дело в отношении указанного лица было направлено в суд Антикоррупционной прокуратурой с применением положений УПК, направленных на завершение расследования уголовного дела в отсутствие обвиняемого», — говорится в пресс-релизе НЦБК.

После задержания Антикоррупционной прокуратурой мужчина был заключен под стражу на 30 суток в тюрьме № 13 мун. Кишинев.

Власти уточняют, что следующее судебное заседание по данному делу назначено на 11 января 2024 года в 12:00 в Кишиневском суде Буюкан.

Подписывайтесь на наш TELEGRAM, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей.