Активы 1xBet в Украине переданы Агентству по розыску преступных активов

Киевский суд наложил арест на уставный капитал (100% корпоративных прав) ООО «Твоя беттинговая компания» (1xbet) и передал его Агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами. Речь идет об активах на сумму 30 миллионов украинских гривен (736 869 евро).

Согласно постановлению от 26 апреля, опубликованному в Судебном реестре в начале мая, указанная компания обвинялась в организации преступной группы под руководством неких структур и граждан Российской Федерации, что нанесло серьезный финансовый урон и ущерб безопасности Украины.

В начале 2022 года «Твоя беттинговая компания» получила две лицензии на деятельность в Украине под брендом 1xBet, но уже в сентябре того же года лицензии были аннулированы после подтверждения связи букмекерской конторы с Россией.

В решении суда очень детально представлен весь процесс нарушения законодательства соседней страны лицами из руководства компании. В частности, 1xBet обвинили в запуске не менее 20 сайтов-клонов, с идентичным внешним видом, для которых не было авторизации, а также в использовании специального программного обеспечения для программирования выигрышей вопреки правилам (без использования генераторов случайных чисел). Эти софты российского производства, не прошедшие сертификацию по национальным и международным стандартам, позволили организаторам азартных игр скрыть немалые доходы, а бюджет соседней страны недосчитался более 500 миллионов гривен (более 12,2 миллиона евро).

В результате в начале марта указом президента Украины были введены персональные и экономические санкции сроком на 50 лет в отношении «Твоя беттинговая компания», ее директоров и российских граждан, которые являются учредителями 1xBet. Среди прочего, они предусматривают арест активов на территории Украины, принадлежащих заинтересованным лицам, запрет на осуществление хозяйственной деятельности, отчуждение и изъятие активов, аннулирование всех имеющихся лицензий и разрешений и т. д.

Следует отметить, что 1xBet также работает на территории Республики Молдова, где продвигает свои услуги и привлекает платежи от игроков, нарушая законодательство страны. Кроме того, нелегальный букмекер использует мискодинг — подмена кодов продавцов при банковских транзакциях. С начала 2021 года, когда власти активизировали борьбу с букмекерами, не имеющими лицензии на деятельность в Молдове, коммерческие банки начали отклонять транзакции с использованием кода MCC 7995, который предназначен для игорных операций. Однако неавторизованные букмекеры прибегали к мошенническому изменению кода.

«Совместно со специалистами Национальной лотереи Молдовы (НЛМ) констатируем, что нелегальные операторы азартных игр, в частности компания 1xBet, нагло нарушают законодательство Республики Молдова. В течение 2022 и 2023 годов были зафиксированы многочисленные случаи подмены кодов продавцов для незаконного получения денег от молдавских игроков. И если в начале чаще всего использовался MCC 7994, то позже стали использоваться более «экзотические» коды. Например, код «Драгоценные камни, металлы, часы и ювелирные изделия» (MCC 5094), «образовательные услуги» (MCC 8299) до «Гражданские, социальные и братские ассоциации» (MCC 8641)», — рассказал ранее онлайн-изданию Ziarul Național Пламен Миланов, директор NGM Company, частного партнёра НЛМ в области лотерей и спортивных ставок.