(ВИДЕО) «Помоги перевести деньги, дай паспортные данные»: полиция раскрыла преступную схему

Убыло полмиллиона леев. От рук мошенников пострадали студенты в возрасте от 18 до 22 лет, родом из Сорок, Ниспорен, Каушан и Кишинева, всего 27 человек.

Правоохранители раскрыли финансовую схему. Предоставлявшие подозреваемым персональные данные удостоверения личности позднее узнавали о необходимости погасить взятый от их имени кредит.

«В общей сложности 27 потерпевших потребовали возмещения ущерба в размере около 500 000 леев в виде кредитов, взятых подозреваемым на их имя, без их информирования о деяниях попросившего о»помощи». Большинство пострадавших учатся в столичных колледжах по коммерческим, техническим и виноградарским специальностям. С некоторыми из них сначала связывался друг подозреваемого организатора, так как сообщник находился в той студенческой среде. Позже организатору стали помогать другие сообщники, которые искали потенциальных жертв. За каждого нового человека сообщникам платили по 50-100 евро».

Правоохранительные органы начали расследование в марте 2023 года, после того как жертвы начали получать письма от кредитной компании и подавать жалобы.

«Они заявили, что с ними связались сообщники подозреваемого организатора, которые попросили о встрече, чтобы передать данные удостоверения личности. Заявленная цель состояла в том, чтобы предоставить данные, чтобы помочь другу «получить денежный перевод из-за границы, поскольку он превышает разрешенный лимит» (ложная информация). После получения персональных данных, он делал несколько фото пострадавших для заполнения необходимой формы с той же целью. В благодарность он давал по 200-600 леев».

Позже организатор ввел полученные данные в форму в мобильном приложении небанковской кредитной компании, включая отснятые фотографии.

«На основании из этих данных, подозреваемый получил от компании кредиты, в основном на суммы около 20 000 леев. После выдачи кредита он снимал их в банкоматах и ​​тратил как на личные нужды, так и на развлечения в Кишиневе, в том числе на аренду роскошных автомобилей».

Затем последовали обыски при поддержке сотрудников Fulger по месту жительства подозреваемых и в машине их организатора. Последнего задержали на 72 часа, а Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) просит о применении в отношении него меры пресечения в виде ареста на 30 суток.

«Организатор из Сорок, ему 19 лет, он окончил среднюю школу, ранее он попадал в суд за аферу и получение кредитов обманным путем, с запретом на выезд из страны. Его сообщники из Каушан и Ниспорен, а также из других районов, в возрасте 18-20 лет».

Следственные действия продолжаются. Пострадавших в результате действий подозреваемых просят обратиться в правоохранительные органы.

[bzplayer youtube=»https://youtu.be/LdpVpZzguI4″ muted=»false»]