Быстрый доход за счет инвестиций: в Молдове появилась новая мошенническая схема

В Молдове появилось несколько преступных группировок, специализирующихся на незаконном получении финансовых средств от населения. Злоумышленники выманивают деньги под предлогом инвестиций в криптовалюту либо в акции крупных международных компаний. 

Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

Правоохранители установили, что в соцсетях публикуются рекламные объявления о возможности получения баснословных доходов в рекордно быстрые сроки.

Первоначальной задачей мошенников является сбор личной информации от потенциальных жертв: имя и фамилия, номер телефона и адрес электронной почты. Затем преступники звонят потерпевшим и убеждают их в том, что необходимо внести определенную денежную сумму для получения гарантированного дохода.

Денежные средства подозреваемые просят переводить на зарубежные счета через системы быстрых платежей  Western Union, Money Gram или просят установить на гаджеты (телефоны и компьютеры) такие программы, как AnyDesk, TeamViewer, для удаленного доступа к ним. Это необходимо злоумышленникам для инициирования банковских переводов с платежных карт жертв.

После того, как средства оказываются у преступников, на фейковых сайтах создается личный кабинет, в котором указывается сумма внесенных денежных ресурсов, а также ложная информация о полученных доходах. При накоплении дохода, превышающего внесенные суммы в 4-10 раз, подозреваемые дополнительно требуют уплаты «мифических» налогов (уплата подоходного налога, перечисление, получение каких-то разрешительных документов) или представляются адвокатами, которые могут помочь в процедуре списания полученного дохода.

В настоящее время правоохранители выявили несколько «фейковых» инвестиционных площадок, среди них GoldenClub, Aegis, Phoenix, InvestCorp, Simpleway, BTG-Capital Ltd, ZMedia.

В связи с этим, ГИП  рекомендует гражданам избегать регистрации и заполнения онлайн-опросов в соцсетях и на сомнительных сайтах, где может быть информация о получении быстрого дохода. Стражи правопорядка также призывают не переводить деньги неизвестным лицам, не сообщать по телефону личных данных и не предоставлять удаленный доступ к принадлежащим вам устройствам.

В случае, если вы стали жертвой преступников, обратитесь в полицию и банк, обслуживающий вашу карту.