Дело об отмывании денег: в числе подозреваемых 12 граждан Молдовы

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели обыски в Кишиневе и Новых Аненах в домах подозреваемых по делу об отмывании денег.     

По данным правоохранителей, за преступной схемой стоят власти Румынии.

Речь идет о группировке, которая занималась отмыванием десятков миллионов евро путем компьютерного мошенничества через подставные компании в Гонконге и Израиле.

С 2018 по 2021 год двенадцать граждан Молдовы в возрасте от 35 до 37 лет, проживающих в столице и Новых Аненах, выступали посредниками при создании фирм в Румынии. Учрежденные компании использовали в качестве «ширмы» для оборота, сокрытия и отмывания крупных денежных сумм, превышающих 70 миллионов евро, которые были получены преступным путем.

Финансовые средства незаконно выводили через как в соседнюю страну, так и в Болгарию, Польшу и Венгрию.

В ходе обысков выяснилось, что один из подозреваемых может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Следствие продолжается.